إقتصاد وتنمية

سنغافورة تنشئ جهازاً خاصاً لمكافحة تبييض الأموال

سنغافورة تنشئ جهازاً خاصاً لمكافحة تبييض الأموال

أطلق بنك سنغافورة المركزي، الاثنين، جهازاً خاصاً لمكافحة تبييض الأموال لتعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق آسيا.

وأفاد مسؤولون في هيئة النقد في سنغافورة أن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "1إم دي بي"، وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.

وفي الأثناء صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد أن "التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد لتشديد مكافحة تبييض الأموال".

وفي أواخر يوليو/ تموز كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة نحو 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة. قبيل ذلك أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى أكدت السلطة المالية، الاثنين، أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأمريكي غولدمان ساكس في سنغافورة في هذه الفضيحة.

وفي الأسبوع الفائت أعلنت السلطات الأمريكية أنها طلبت معلومات من غولدمان ساكس لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.

إقتصاد وتنمية -

منذ 7 سنوات

-

2483 مشاهدة

اخبار ذات صلة

أهم التصريحات المزيد